Город-Семилуки.рфгород Семилуки
Юридические услуги
Юридическая помощь
Самые читаемые новости
Ещё рекомендуются к прочтению новости
По размеру - особо крупный!
По размеру - особо крупный!

«Любимый инвестор» Кокоревой признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Завершилась история с уголовным делом «любимого инвестора» Ирины Кокоревой – бывшего директора мебельной фабрики «КДМ» 60-летнего Александра Шевченко. 18 декабря Центральный районный суд Воронежа признал его виновным в мошенничестве. Господин Шевченко и его подельник обвинялись в махинациях с налогами и субсидиями на сумму 29 млн рублей.

Бывший директор компании «КДМ-опт» смог избежать реального срока за свои преступления – господина Шевченко приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и 500 тыс. рублей штрафа, а его подельника, финансиста Павла Морено-Пальи – к 2 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей.

Александра Шевченко судили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ) и хищение при получении субсидий (ч.4 ст. 159.2 УК РФ), финансиста Павла Морено-Пальи – только за мошенничество в особо крупном размере. Бизнесменам грозило до 10 лет колонии.

Как установил суд, с мая 2011 года по март 2012 года в Семилуках велось строительство фабрики по производству мебели. Фактически третий цех предприятия возводила воронежская компания «Терма-сталь» за 41,9 млн рублей, однако по совету своего «друга» Морено-Пальи «инвестор» Шевченко подготовил подложные договоры подряда, согласно которым строительными работами занималась подставная фирма, будто бы получившая за свой «труд» 195 млн рублей. Александр Шевченко предоставил в налоговую инспекцию эти «липовые» документы и получил по ним 29 млн рублей возмещения налога на добавленную стоимость, которое положено предприятию за инвестиции в производство – в данном случае новый мебельный цех.

Аналогичную махинацию бизнесмены проделали и с региональным департаментом промышленности: представили кредитный договор с банком, по которому была получена сумма 150 миллионов, якобы потраченная на строительство – и как «инвесторы» получили из областного бюджета возмещение банковских процентов на сумму 9 млн рублей.

Суд посчитал, что следствие собрало достаточно доказательств по делу – и вина подсудимых доказана. Кроме того, был рассмотрен гражданский иск от департамента промышленности Воронежской области, у которого мошенники украли вышеупомянутые субсидии на сумму 9 млн рублей. Однако в ходе следствия руководство «КДМ-опт» ущерб возместило, поэтому суд в иске отказал.

Возмещение ущерба послужило основанием для того, чтобы не назначать махинаторам наказание, связанное с лишением свободы. Фактически Шевченко и Морено-Пальи отделались легким испугом, хотя и должны заплатить за свои преступления крупный штраф.

Впрочем, их приговор еще может быть смягчен – закон дает десять дней на его обжалование в апелляционной инстанции.

Ранее в суде рассматривали аналогичное дело других воронежских бизнесменов – Александра и Виктора Ениных. Семья Ениных была фактическим владельцем семилукской мебельной фабрики, а Александр Шевченко – их главным топ-менеджером.

Коммерсантов также судили за хищения из бюджета 29 млн рублей при возмещении НДС, в котором были задействованы другие (не семилукские) фирмы. Бизнесмены раскаялись и полностью возместили государству ущерб, причиненный своими действиями, что было учтено при назначении наказания. Виктора Енина приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на 2 года. Его отец Александр Енин за пособничество в этой махинации получил 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года.


"Семилукский Вестник" № 48 (366) 20 декабря 2017

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите +

Нравится

Нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя:

Проверочный код: